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艾瑞技术:公司章程

时间:2021-11-21 08:57 来源:未知   点击:

  “本公司”、“股份公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

  证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他相关法律、行政法规和规范性文件的

  法》一般规定的普通种类的股份;优先股是指依照《公司法》,在公司发行的普通

  东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、

  监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理

  人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,依据本章程,

  股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,

  股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不得在公司

  的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪,公司的财务人员不得在公司的

  组件制造销售,机械加工、涂附载体生产销售,排气歧管设计制造销售、电镀、喷

  漆(待环保部门验收合格后方可生产),水净化产品销售。进出口贸易(国家限定

  的进出口商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

  份具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何

  壹圆整(RMB1.00),股本总额3000万元(人民币叁仟万圆),各股东认购的股份

  (三) 向现有股东派送红股(红股系指将公司股利以股份的方式派发给股东);

  公司普通股股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司普

  通股股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)

  司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购

  非公开方式协议转让的,公司股东应当自股份协议转让后及时告知公司,同时在登

  动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%(因

  司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外)。上述人员在

  三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,

  解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。因司法裁决、继承等

  份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同

  种义务。在公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,依据证券登记机构

  于公司的办公地点,以便定期查询主要股东资料及主要股东持股变更(包括股权转

  让或出质)等情况。在股东提出查询要求时,公司应当向股东提供加盖公章且标注

  份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记

  通股股东分类表决,其所持每一优先股有一表决权(1)公司章程修改;(2)增加

  或减少公司注册资本;(3)公司合并、分立、重组、清算、解散、破产,或变更

  公司形式;(4)发行优先股;(5)公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂

  牌或被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌(包含优先股和普通股);(6)

  在投资期限内,公司为他人债务提供保证或以其财产向第三人抵押、质押;(7)

  对优先股发行对象权益可能造成重大不利影响的其他事项。(8)法律、行政法规、

  部门规章及公司章程规定的其他情形。公司应遵循《公司法》及本章程中规定的通

  知普通股股东的程序通知履行通知等相应义务。上述事项的决议,除须经出席会议

  的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过外,

  还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分

  优先股股息的,自公司股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起,优先股

  例以公司与优先股股东的约定为准。表决权恢复后,当公司(或公司股东代公司)

  已全额支付累积尚未支付的股息的(包括所有递延股息及孳息),则自全额付息之

  日起,优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止。后续如再次触发表决

  或者决议内容违反本章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院

  章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股

  诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成

  责任;公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司

  押的,或发生冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的,应当自

  该事实发生当日,向公司作出书面报告。通过接受委托或者信托等方式持有或实际

  控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人,应当及时将委托人情况告知公司,

  格依法行使出资人的权利,控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、

  对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用

  其控制地位损害公司和其他股东的利益,控股股东及实际控制人违反相关法律、法

  计总资产5%以上且超过3000万元的交易,或者占公司最近一期经审计总资产30%

  或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其

  式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后

  出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内作出

  单独或者合计持有公司10%以上普通股和表决权恢复的优先股股份的股东有权向

  大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上普通股和表决权恢复的优先

  股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

  在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案

  股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在

  正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施

  表决权恢复的优先股股东)或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、

  委托代理他人出席会议的,应出示代理人本人的有效身份证明、股东授权委托书。

  人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委

  托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

  权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票

  人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份

  登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席

  会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份种类、股份总数之前,会议登记应

  程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的

  形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权

  内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会

  人数及所持有表决权的股份种类、股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及

  事、监事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与

  司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。公司审议本章程规定的优先

  股股东有权参与表决的事项时,优先股股东所持每一优先股有一票表决权,相关事

  项的决议,除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决

  权的三分之二以上通过外,还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先

  票表决权;优先股股东依据表决权恢复的情形行使表决权时,每股优先股按照该优

  股东大会有表决权的股份总数。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中

  表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应

  当充分披露非关联股东的表决情况。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全

  联股东到会进行说明的,关联股东有责任和义务到会如实作出说明。有关联关系的

  的,将按提案提出的时间顺序进行表决。对同一事项有不同提案的,股东或其代理

  事参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计

  票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表与监事代表共同负责计票、

  一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视

  数进行点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议

  主持人宣布的结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应

  代理人人数、所持有表决权的股份总数、股份种类及占公司有表决权股份总数的比

  事任期届满未及时改选,在改选董事就任前,原董事仍应继续按照有关法律、行政

  护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的

  符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超越营业执

  董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董

  事职务。余任董事会应当尽快召集临时股东大会,选举董事填补因董事辞职产生的

  空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前,该提出辞职的董事以及余任董事会

  其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。其对公司商业秘密

  保密的义务在其任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续

  名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为

  该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。

  (十)审议公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%

  以上的交易,且超过300万元;以及公司与关联自然人发生的成交金额在50万元

  者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估。该等

  召集、召开、表决等程序,规范董事会运作机制,以确保董事会落实股东大会决议,

  外担保事项、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组

  2、公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的

  会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主

  得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半

  可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限

  和有效期限,并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的,委托人应当在委托书中明

  确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向

  的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其

  他董事出席而免责。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事

  法律、法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。

  要可设副总经理若干名,财务负责人一名,由董事会聘任或解聘。总经理对董事会

  负责,主持公司的生产经营工作,组织实施董事会决议,依照法律法规、部门规章澳门最快开奖现场结果

  理及其他高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员,除符合前款规定外,还应

  职。高级管理人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告,不得通过辞职等方式规避

  公司的信息披露负责人,是公司高级管理人员,对董事会负责。其负责公司股东大

  会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务、处

  理投资者关系等事宜,信息披露及处理投资者关系的具体实施办法见《哈尔滨艾瑞

  排放控制技术股份有限公司董事会秘书工作细则》、《哈尔滨艾瑞排放控制技术股

  份有限公司信息披露管理制度》和《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司投资者

  义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

  事会成员低于法定人数的,在该选出的监事就任前,原监事仍应当按照有关法律、

  法规和公司章程的规定,履行监事职责。监事可以在任期届满以前提出辞职。监事

  者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权,为监

  事正常履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有

  议记录应当真实、准确、完整,充分反映与会人员对所审议事项提出的意见,出席

  议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。

  定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

  全部优先股股息的派发事宜。若涉及优先股股息的部分或全部递延,则该等事宜仍

  需由股东大会审议批准,且应在股息支付日前至少10个工作日按照相关部门的规

  当以现金的形式向优先股股东支付股息,在完全支付约定的股息之前,不得向普通

  式为:优先股股东持有的优先股票面总金额*票面股息率*计息周期内实际自然日

  天数/365;(2)公司在有可分配税后利润的情况下必须分配利润;(3)优先股股

  息不可累积;(4)优先股股东按照约定的股息率分配股息后,无权同普通股股东

  会计师事务所,会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,

  内容和格式要求报送及披露信息。确保信息真实、准确、完整、及时,没有虚假记

  载、严重误导性陈述或重大遗漏。公开披露的信息必须在规定时间报送及披露信息。

  董事会。公司董事长作为实施信息披露事务管理制度的第一责任人,由董事会秘书

  息披露事宜,包括健全信息披露制度、负责与新闻媒体联系、回答社会公众的咨询,

  发行说明书、定期报告和临时报告等。应当披露的定期报告包括年度报告、中期报

  证券法》、中国证监会颁布的《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、

  《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《信息披露规

  等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股

  息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通等原则。

  原则、对象、负责人及职能、工作内容和方式、活动、投资者关系管理人员从业要

  投资者关系管理工作,在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下,

  可能便捷、有效,便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于:定期

  报告与临时公告、召开股东大会、电子邮件、公司网站、邮寄资料、电话咨询、举

  债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日

  内公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日

  公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日

  登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,

  过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人

  项情形而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。逾

  公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45

  日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提

  纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份种类及比例分

  配,在向股东分配剩余财产时,应当优先向优先股股东支付票面金额、以前年度累

  计与当期已决议支付但尚未支付的股息和孳息之和,剩余财产不足以支付的,按照

  优先股股东持股比例分配。公司在向优先股股东支付完毕应分配剩余财产后,方可

  财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后,

  表和财务账册,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公

  股及表决权恢复的优先股股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,

  但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

  定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,直接向公司住所地的人民法院提